Conseil
1. Renforcez votre cartographie des risques
C’est le socle du programme de prévention , elle doit être irréprochable.
- Pour piloter votre politique
- Pour satisfaire sans charge de travail supplémentaire aux obligations légales : AFA, CAC, contentieux
Pour cela nous vous garantissons
- Traçabilité
- Technologie Data driven
- Mise à jour embedded
- Benchmark sectoriel
- Intégration géographie, secteur, flux financiers
- Score de maturité , simulation de contrôle , heatmap des risques de non-conformité
2. Mettez en place des systèmes de contrôles simples et opérationnels
L’ effectivité de votre programme dépend :
- De contrôles crédibles
- Qui n’ imposent pas des procédures irréalistes ou redondantes
Nous mettons en place des process de contrôles qui complètent les process existants :
- Politique tiers
- Grille de scoring
- Workflow opérationnel
- Contrôles comptables utilisant les procédures en place
3. Prenez l’initiative sur votre programme de compliance
A . Pilotez
- Tableaux de bord
- Dossiers de preuve AFA-ready
- KPI/KRI de corruption
- Revue périodique des risques
- Audit
- Simulation de contrôles / enquêtes